Binance Kullanıcıları, “Melekler” Sayesinde KYC Denetimlerinden Kaçıyor

Çarşamba günü CNBC, Binance kontrollü Discord ve Telegram gruplarındaki Çince mesajları kaynak alarak bazı Binance çalışanlarının ve eğitimli “gönüllülerin”, Çin ve diğer ülkedeki kullanıcıların Müşterini-Tanı (KYC) denetimlerini atlatmalarına yardımcı olduğunu yazdı.

Rapora göre "Melekler" adı verilen grup katılımcıları, kullanıcıların denetimleri atlamasını ve bir Binance banka kartı almasını sağlamak için banka belgelerinde sahtecilik, adresleri değiştirme ve menşe ülkesini gizleme gibi teknikleri kullanıcılarla paylaşıyor.

Çin, 2017 yılında kripto borsalarını, 2021 yılında da kripto paraları topyekûn yasakladı.

Bir Binance sözcüsü CNBC’ye verdiği demeçte, "Binance çalışanlarının, yerel yasalardan ve düzenleyici politikalardan kaçmaları için kullanıcılara tavsiyeler vermesi veya onları desteklemesi açıkça yasaklanmıştır ve bu politikaları ihlal ettikleri tespit edildiği takdirde derhal işten çıkarılırlar veya haklarında soruşturma açılır." dedi.

Bu makale ilk olarak CoinDesk Türkiye üzerinde yayımlanmıştır.