Rapor: Bankalar şüpheli işlemlerin yüzde 90’ını gözden kaçırıyor

Dünya genelinde finans kuruluşları, geçtiğimiz iki yılda sanal paralar ile ilgili 134.500 şüpheli işlem rapor etti. Adli blockchain şirketi CipherTrace’e göre ise bu sayı, buzdağının yalnızca görünen yüzünü oluşturuyor.

Rapora göre Mali Suçları Engelleme Ağı (FinCEN), Mayıs 2019’da Dönüştürülebilir Sanal Paraları (CVC) İçeren Yasa Dışı Faaliyetler Üzerine Tavsiye raporunu yayınladığından beri şüpheli işlem bildirimlerinde büyük bir artış gördü.

Bu makale ilk olarak tr.cointelegraph.com üzerinde yaynlanmıştır