© Reuters

Investing.com - Birkaç aydır devam eden araştırmalar sonucunda Terra’nın kurucusu ve CEO’su Do Kwon’un İsviçre’deki Sygnum Bank’ta milyarlarca wonu olduğu ortaya çıktı. 

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, Şubat ayında Kwon ve şirketine yönelik kayıt dışı menkul kıymet ihraç ettiği gerekçesiyle dava açtı. SEC, ayrıca yaptığı araştırmalar sonucunda TFL CEO’sunun Sygnum Bank’a 10.000 BTC aktardığını tespit etti. 

Sygnum, 2017 yılında İsviçre’de ilk dijital varlık bankası olarak kuruldu. Seul Güney Bölge Savcılığına bağlı mali suçları araştırma birimi, bugün Luna Foundation Guard’a (LFG) ait Bitcoin’i izlemeye devam ettiklerini aktardı. Güney Koreli yetkililer, transfer edilen fonların bir kısımının geri döndürülerek nakde çevrildiğini ve Sygnum Bank’ta saklandığını raporladı. Sygnum’a gönderilen yaklaşık 100 milyon doların ise bir miktarının avukatlık ücreti için Kim & Chang hukuk bürosuna gönderildiği ve milyarlarca wonun ise hesapta kaldığı bildirildi.  

TFL davasıyla ilgili sıcak gelişmeler yaşanırken savcılık, şirketin kurucu ortağı Shin Hyun-seong ile birlikte 10 kişi hakkında yeni suçlamalar yöneltti.

Yeni tespit edilen hesapların dondurulmasıyla ilgili talep ise banka ile İsviçre hükümetine iletilecek olup hesaplarla ilgili kimin hak sahibi olacağı Güney Kore ve ABD’den hangisinin önce talepte bulunacağına bağlı olacak. Diğer yandan Güney Koreli yetkililer, Do Kwon’un ülkeye iade edilmesi için ellerinden geleni yaptıklarını da belirtti.

Yazar: Günay Caymaz